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香港滙豐2015上半年開(kāi)始審查離岸帳戶

一、收到香港滙豐銀行內(nèi)部消息，香港滙豐銀行合規(guī)部將於2015年上半年針對(duì)以下帳戶做審查。

1. 月交易額度超過(guò)1千萬(wàn)港幣無(wú)審計(jì)報(bào)告的公司將在3-6個(gè)月直接關(guān)閉帳戶。（大額交易客戶公司可申請(qǐng)貸款1500萬(wàn)港幣以內(nèi)）

2. 5年以上帳戶無(wú)審計(jì)報(bào)告的；

3. 年交易額度過(guò)500萬(wàn)港幣以上的帳戶，建議做賬審計(jì)。

符合以上資訊但公司無(wú)做賬審計(jì)，提供不了核數(shù)報(bào)告的將會(huì)受到銀行審查或關(guān)閉帳號(hào)（已經(jīng)有做賬審計(jì)的客戶可忽略此資訊）

二、另外，我們提示現(xiàn)各銀行因反洗黑錢、反恐，檢查力度都很嚴(yán)格，為避免帳號(hào)被銀行銷戶或者凍結(jié)請(qǐng)務(wù)必做到以下兩點(diǎn)：

1. 帳戶裡要留有至少1000-2000港幣

2. 保證三個(gè)月內(nèi)至少有一次登錄網(wǎng)銀記錄

三、何為香港公司審計(jì)報(bào)告？

香港公司審計(jì)報(bào)告也稱核數(shù)報(bào)告或香港公司做賬，《香港公司法》規(guī)定：任何香港有限公司每年都必須遞交核數(shù)師報(bào)告，交代該年度內(nèi)公司所從事的一切業(yè)務(wù)。無(wú)論公司有無(wú)盈利都必須遞交報(bào)告。因此審計(jì)報(bào)告是由香港專業(yè)持牌會(huì)計(jì)師對(duì)該公司一年內(nèi)所有業(yè)務(wù)證明（合同、發(fā)票）進(jìn)行整理而出具的專業(yè)報(bào)告。包括提交核數(shù)師報(bào)告、稅表及公司雇員的薪金申報(bào)表三大部分。

四、做賬審計(jì)是否代表要繳稅？

不代表。

香港公司遵循來(lái)源地徵稅原則，如果離岸公司的盈利並非在香港產(chǎn)生，則香港稅務(wù)局就無(wú)權(quán)要求該公司繳交利得稅，先報(bào)稅，再向香港政府申請(qǐng)海外利得，獲批後即可豁免相應(yīng)稅款。

五、做賬審計(jì)的時(shí)間？

第一次核數(shù)期限為公司成立後18個(gè)月內(nèi)，當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)者收到稅務(wù)局的有關(guān)信件或稅表時(shí)，應(yīng)該儘快安排有關(guān)核數(shù)師進(jìn)行核數(shù)工作。

六、什麼是0申報(bào)？

0申報(bào)指向政府出具未營(yíng)業(yè)的報(bào)告。一般滿足以下3個(gè)條件方可0申報(bào)：

1.香港公司沒(méi)有購(gòu)買過(guò)任何的物業(yè)；

2.香港公司沒(méi)有任何的業(yè)務(wù)發(fā)生（包括在港業(yè)務(wù)和海外業(yè)務(wù)）；

3.沒(méi)有任何的銀行進(jìn)出入記錄。

若有銀行出入記錄而0申報(bào)，被查到則有罰款的風(fēng)險(xiǎn)。

七、為何坊間0申報(bào)觀點(diǎn)廣為流傳？

因?yàn)楹藬?shù)師報(bào)告並非任何人都可以做。必須持牌的CPA註冊(cè)會(huì)計(jì)師方有資格出具核數(shù)師報(bào)告。內(nèi)地的許多商業(yè)諮詢公司並不擁有合格的註冊(cè)會(huì)計(jì)師來(lái)完成核數(shù)師報(bào)告。因此，為了避免麻煩與懷疑便聲稱「無(wú)需做核數(shù)師報(bào)告」或「只需要做業(yè)務(wù)不活躍的核數(shù)師報(bào)告」。

  請(qǐng)大家通知提醒客戶，香港/海外公司有開(kāi)了銀行帳戶的, 及時(shí)核查公司銀行帳戶資金額度，運(yùn)營(yíng)規(guī)範(fàn)性，賬務(wù)資料審計(jì)報(bào)告完整性…以便香港銀行、政府核查。避免帳戶被突然凍結(jié)或關(guān)閉。

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